江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据上市公司内控规范要求，为合理配置关键岗位人员，现拟对公司部分关键岗位高级管理人员实行职务轮换。经公司董事会提名委员会提案，同意王月兵先生不再担任公司副总经理兼财务总监，钟成先生不再担任公司审计总监；同时 聘任王月兵先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员；聘任钟成先生担任公司副总经理兼财务总监，两人任期自本次董事会会议审议通过之日至公司第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，王月兵先生、钟成先生均不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

公司谨此就王月兵先生、钟成先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体报告详情见附件：点击下载