证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-023 

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 

第九届董事会第十次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 

具体内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三季度报告》（2023-024）。 

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现制定《江苏农华智慧农业科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 

具体内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于巨潮资讯网披露的《江苏农华智慧农业科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

具体报告详情见附件：点击下载

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 

二〇二三年十月二十七日