证券代码：000816     证券简称：智慧农业  公告编号：2024-025 

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 

第九届董事会第十四次会议决议公告

重要内容提示： 

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事向志鹏先生、黄力进先生，独立董事管一民先生、李家强先生、李正要先生以视频方式参加，会议由董事长向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 

经公司董事会提名委员会审核，本次被提名审计总监候选人杨春林先生不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，具备担任公司高级管理人员所应具备的能力。 

董事会同意聘任杨春林先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。 

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

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