证券代码：000816    证券简称：智慧农业     公告编号：2023-015 

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 

第九届监事会第六次会议公告 

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六 次会议的通知于 2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在公 司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容： 

一、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》； 

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，并同意将本议案提请股东大会审议。 

二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》； 

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，并同意将本议案提请股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》； 

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，并同意将本议案提请股东大会审议。 

四、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 

监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常 开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。公司《2022 年度内部控制评价 报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。 

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

五、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 

监事会意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况计提 资产减值准备，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司 资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关 规定。 

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

六、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 

监事会意见：公司（含合并报表范围内子公司）与关联方发生的日常关联交易 事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议 及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益 的情形。监事会同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

七、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

监事会意见：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司 及董事、监事、高级管理人员等人员的权益，促进相关责任人积极履责，不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，已对此议案回避表决， 该议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。 

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会意见：本次变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，决策程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。

九、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。 

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二○二三年四月二十八日